摄影：界面新闻/范剑磊

界面新闻记者 | 实习记者 田鹤琪

界面新闻编辑 | 翟瑞民

2023年12月28日，最高罪案造假罪最高人民检察院举行新闻发布会，检金件数通报2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。融犯最高检第四检查厅厅长张晓津介绍，量仍总体上，高位当前我国金融犯罪案件数量有所下降，运行严打但仍在高位运行。财务操纵

据最高检数据，市场2023年1-11月，等证全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，券犯提起公诉22529人，最高罪案造假罪起诉人数同比下降10%，检金件数涉及罪名相对集中。融犯

针对当前金融犯罪的量仍特点，张晓津介绍，高位非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金，区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。

此外，资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件也在增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。

“我们在办案中还发现，在各类金融犯罪背后，资金掮客、技术黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显，助推犯罪甚至成为诱发金融犯罪的始作俑者，全链条惩治金融犯罪及其关联犯罪是今后的重要方向。”张晓津说。

张晓津表示，针对金融犯罪的新趋势新特点，各级检察机关立足法律监督职能，围绕高质效办好每一个案件的工作主线，聚焦金融犯罪办案主责主业，创新工作机制，全面加强惩治和预防金融犯罪各项工作。

具体来看，检察机关依法办理了红岭创投、合星系等非法集资案件，2023年1-11月共起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪15590人，同比下降5.6%。检察机关进一步加大证券犯罪打击力度，依法办理獐子岛、回天新材、龙力生物等一批有重大社会影响的财务造假、操纵证券市场、内幕交易案件，起诉证券犯罪316人，同比上升11.7%。此外，依法打击涉私募基金犯罪，起诉430人，同比下降36.7%；严肃惩治涉金融机构信贷犯罪，会同有关部门依法妥善处置中小金融机构风险，起诉骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和贷款诈骗罪2106人，同比下降11%；持续加大反洗钱力度，起诉洗钱罪2301人，同比上升10%。

最高人民检察院第三检察厅副厅长张希靖表示 ，近年来，全国检察机关职务犯罪检察部门依法严惩金融“巨蠹”与“蛀虫”，通过金融反腐促进金融监管、促风险化解，助力金融体系平稳健康发展。

据介绍，检察机关重点惩处利用金融资源权力大搞幕后交易、侵吞国有资产的腐败分子，依法打击各类新型、隐蔽金融领域腐败犯罪，坚决惩治官商勾连、靠贷吃贷、滥用职权造成国有资产重大损失等腐败行为，2022年1月至2023年11月，全国检察机关依法提起公诉的金融领域职务犯罪案件共计529人。其中，最高检指导办理了招商银行原党委书记、行长田惠宇受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息案等一批涉案金额大、社会影响恶劣的大要案。

在新闻发布会上，最高检发布了《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展的意见》（简称《意见》）。《意见》提出，在刑事检察方面，重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪，以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。

在民事检察方面，《意见》要求重点加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度，着重加强民事执行监督，强化民事检察与刑事检察的有序衔接，加大对金融消费者合法权益的司法保护，维护公平诚信的金融市场秩序。

在公益诉讼检察方面，《意见》明确，将围绕国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉金融领域电信网络诈骗治理、金融行业反垄断等法定领域开展公益诉讼，并积极探索拓展普惠金融、养老金融、绿色金融等领域公益司法保护。